Polícia Federal faz operação contra fraudes bancárias no Amazonas

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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10/11), a Operação Boleto Real no Amazonas. Na ação estão sendo investigados fatos relacionados a fraudes bancárias eletrônicas praticadas através do Internet Banking. A ação visa cumprir três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal da Justiça Federal no Amazonas.

Segundo a PF, no esquema criminoso desarticulado hoje, os criminosos utilizavam contas de vítimas para efetuar o pagamento de impostos estaduais e federais, transferências e compras pela internet, tendo movimentado, ilicitamente, mais de R$ 2 milhões nos últimos meses. Diversas empresas “de fachada” eram utilizadas para ocultar os valores obtidos por meio das atividades criminosas.

Para a efetivação das fraudes, foram utilizadas 22 contas bancárias pertencentes a pessoas físicas e jurídicas residentes em diferentes estados da Federação. Os investigados irão responder por furto mediante fraude e organização criminosa e, se condenados, poderão pegar até 16 anos de prisão.

Ainda segundo o comunicado, a atuação da empresa, utilizando desse artifício criminoso, gerou um enorme desequilíbrio econômico-financeiro em detrimento das empresas que trabalhavam no mesmo ramo na região. Essa situação impedia qualquer possibilidade de concorrência justa de mercado, uma vez que a conduta delitiva diminuía os custos operacionais do comércio, visto que os produtos que adquiria não eram pagos com seu patrimônio, mas mediante pagamento dos seus produtos em contas vítimas de fraude pela internet.

Diante dessa perspectiva, a sociedade era penalizada duas vezes: primeiro sendo vítima de fraudes bancárias e segundo com a monopolização do mercado, pois os produtos revendidos posteriormente sofreriam aumento de valor, em vista da quebra da livre concorrência.

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