A Polícia Federal do Amazonas, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, realiza na manhã desta terça-feira (20/06/2023), a Operação “Entulho”. As autoridades investigam possíveis crimes de sonegação fiscal que teriam sido cometidos por empresas de coleta de lixo e limpeza pública de Manaus. O valor total da fraude chegaria a R$ 245 milhões.
Os órgãos também investigam a possível prática de crimes como sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa, cuja identidade ainda não foi revelada pela polícia.
A investigação
As investigações tiveram início há três anos, quando foram encontrados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública de Manaus comercializaram com empresas de fachadas pra contabilizar despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
Já foram identificados, até o momento, a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública. Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais.
Foram expedidos pela 2a Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas 13 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão.