A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, realizou na manhã desta quarta-feira (04/10/2023), a Operação Tesouro Oculto. Um dos alvos foi o ex-vereador e apresentador de TV de Manaus, Ronaldo Tabosa, que foi preso na ação. Esquema teria causado prejuízo de R$ 87 milhões aos cofres públicos.
A investigação começou em 2019, quando foi descoberto um esquema de uma organização criminosa, possivelmente comandada pelo ex-vereador, que criava empresas fraudulentas com a utilização de “laranjas”, que não sabiam que participavam do esquema e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o objetivo de vender planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
A operação da PF mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações. Estão sendo investigados crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
Foi concedido judicialmente, o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis de Tabosa, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
Em 2019, o então vereador Ronaldo Tabosa (sem partido) foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e perdeu o mandato para o Partido Progressista (PP), por infidelidade partidária. O vereador deixou o PP para se filiar a outro partido.
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